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Forex Trading Fraud: फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा, फर्जी ऐप के जरिए लोगों से ऐसे की 15 करोड़ की ठगी

Noida Fraud Case: फर्जी ऐप का खेल नोएडा में खूब चल रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटे मुनाफा का लालच देकर अपने जाल में फंसाया जाता है। इसके बाद फर्जी ऐप के ट्रेडिंग ऐप जरिए लोगों के खातों में सेंधमारी की जाती है। नोएडा पुलिस ने फर्जी ऐप के इस खेल का भंडाफोड़ किया है।

हाइलाइट्स

  • जीएसटी विभाग के रिटायर्ड कमिश्नर से की थी 15 लाख रुपये की ठगी
  • इंदौर और देवास से चल रहा था गिरोह, वहां 2020 में खोला था ऑफिस
  • नामी ट्रेडिंग प्लैटफार्म को टूल बनाकर लोगों को फंसाते थे ये जालसाज
  • खुद तैयार किया था उसी नाम से मिलता-जुलता ऐप, दिखाते थे फर्जी मुनाफा

इस तरह करते थे ठगी
मेटा एक बड़ा फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लैटफार्म है। फोन कॉल करने वाले लोगों से इस प्लैटफार्म पर ही डीमेट अकाउंट खुलवाकर मोटा मुनाफा दिलाने का वादा करते थे। 10-12 हजार रुपये से ओरिजनल प्लैटफार्म पर डीमेट अकाउंट खुलवा दिया जाता था। इसके बाद अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड ठग अपने पास रख लेते थे। ठगों ने फर्जी फाइनैंशयल ट्रेडिंग प्लैटफार्म मेटा ट्रेडर्स-5 एक एंड्रायड एप्लीकेशन के रूप में प्ले स्टोर पर डाला हुआ था। यहां से ठगी का खेल शुरू होता था। दरअसल जिसे मोटे मुनाफे का लालच दिया जाता था उसकी आईडी फर्जी ट्रेडिंग प्लैटफार्म एप्लीकेशन पर बना देते थे। फिर उससे दूसरे बैंक अकाउंट में रकम ली जाती थी।

इसके बाद उस फर्जी ट्रेडिंग प्लैटफार्म पर मोटा मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाते रहते थे। आईडी में डॉलर हर दिन बढ़ते जाते थे। यह देख पैसा लगाने वाले और तेजी से पैसा लगाते रहते थे। अब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी यह रकम निकलवाना चाहता था तो उससे जीएसटी, सेटलमेंट चार्ज, कनवर्जन चार्ज व अन्य के नाम पर और भी रकम ले ली जाती थी। लगातार नए चार्ज बताए जाते थे। तंग आकर जाल में फंसा व्यक्ति जब पुलिस या अन्य जगहों पर पड़ताल करवाता था तो यह पता चलता था कि जो करोड़ों की रकम उसकी जमा दिखा रहा है दरअसल वह फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफार्म है। पैसा न मिलता देख आरोपी आईडी भी फर्जी प्लेटफार्म से हटा चुके होते थे और बात करना भी बंद कर देते थे।

यह होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग
फॉरेक्स करंसी ट्रेडिंग के ग्लोबल मार्केट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है। यूरो को डॉलर्स से एक्सचेंज करना हो डॉलर को रुपये से, यह सब फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा होता है। करंसी ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा फाइनैंशल मार्केट है।

यह होता है डीमेट अकाउंट
डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। इसमें शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्यॉरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब डिमैटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है। इस अकाउंट में शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। यह अकाउंट अलग-अलग प्लेटफार्म पर खोले जाते हैं।

एक महीने बाद है शादी
साइबर थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी शोएब मंसूरी 12वीं तक पढ़ा है। एक महीने बाद शादी होने वाली है। ठगी से आने वाली रकम को यह अपने महंगे शौक पूरे करने में उड़ा देता था। महंगी एसयूवी को महीनों इसने किराए पर अपने पास रखा हुआ था।

महाराष्ट्र पुलिस भी कर रही थी तलाश
साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि टीम जब देवास पहुंची और इस आरोपी को पकड़ने की जानकारी स्थानीय थाने में दी गई, तो स्थानीय थाना पुलिस ने भी कई जानकारियां इस गैंग के बारे में शेयर की। यह बताया कि इस गैंग ने मुंबई से लेकर पंजाब तक ठगी की हुई है। ट्रेडिंग ऐप महाराष्ट्र पुलिस भी इनकी तलाश में देवास में डेरा डाले हुई थी। साइबर थाना पुलिस के पास सर्विलांस का इनपुट पुख्ता था, जिससे इसे पकड़ने में कामयाबी मिली।

ट्रेडिंग ऐप

चरण 1. Huobi ऐप में लॉग इन करें

Huobi ऐप में लॉग इन करें और नीचे नेविगेशन बार पर अनुबंध पर क्लिक करें। फिर शीर्ष पर ऑप्शन पर क्लिक करके ऑप्शन ट्रेडिंग इंटरफेस में जाएं। वैकल्पिक रूप से, आप होमपेज पर ऑप्शन आइकन पर क्लिक करके वारंट इंटरफ़ेस में जा सकते हैं।

चरण 2. परिसंपत्तियां ट्रांसफर करें

ट्रांसफर (Transfer) बटन पर क्लिक करें। संबंधित खाता चुनें, और ऑप्शन खाते में परिसंपत्तियों को ट्रांसफर करने के लिए USDT राशि दर्ज करें।

चरण 3. उत्पाद की अवधि चुनें

Huobi Options फिलहाल 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 3 दिन और अन्य लंबी अवधियों जैसी अवधियों का समर्थन करते हैं। उत्पाद अवधि खरीदे गए ऑप्शन अनुबंध की समाप्ति का समय दिखाती है। उदाहरण के लिए, 15-मिनट के उत्पाद यानि कि ऑप्शन अनुबंध 30 मिनट में समाप्त हो जाता है। इस ऑप्शन अनुबंध की अदायगी खरीदारी के 30 मिनट बाद खुद ही हो जाएगी।

चरण 4. कॉल खरीदें, या पुट

आप बाज़ार की स्थिति के अनुसार कॉल खरीद सकते हैं, या पुट। ऑप्शन अनुबंध से संबंधित मुद्रा की राशि दर्ज करें (इकाई: BTC या अन्य मुद्राएं)। सिस्टम ऑप्शन अनुबंध खरीदने के लिए देय खर्चों की गणना करता है। ऑप्शन अनुबंध खरीदने के लिए कॉल (Call) , या पुट (Put) पर क्लिक करें।

चरण 5. भुगतान करें

ऑप्शन अनुबंध की ऑर्डर जानकारी की पुष्टि करें, जैसे कि अंतर्निहित परिसंपत्ति, ऑर्डर की राशि, ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल की गई कीमत, लाभ-अलाभ कीमत, और देय खर्चें। देय के खर्चें खरीदी द्वारा लगाया गया शुल्क है। ऑप्शन अनुबंध के देय खर्चों का भुगतान करने के लिए ठीक है (Ok) पर क्लिक करें। खर्चों का भुगतान करने के बाद, देय खर्चों की कटौती ऑप्शन खाते से किया जाएगा। कॉल अनुबंध को होल्ड करने पर, अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ-अलाभ कीमत से ऊपर जाने पर लाभ कमाया जाता है। पुट अनुबंध को होल्ड करने पर, अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ-अलाभ कीमत से नीचे जाने पर लाभ कमाया जाता है। आप लाभ-अलाभ कीमत के आधार पर लाभ कमाने के लिए एडवांस में ऑप्शन अनुबंध का प्रयोग कर सकते हैं।

चरण 6. पोजिशंस

आप पोजिशंस के तहत अप्रयुक्त अनुबंध की जानकारी देख सकते हैं, जिसमें बाकी समय, अप्राप्त लाभ/हानि, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आप पोजिशंस के तहत एडवांस में ऑप्शन अनुबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी समय से तात्पर्य उस समय से है जिसमें संबंधित ऑप्शन अनुबंध समाप्त होता है। Huobi Warrant अमेरिकन ऑप्शन हैं, और आप उसके खत्म होने से पहले एडवांस में इस अनुबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं।

चरण 7. ऑप्शन अनुबंध की अदायगी करना

Huobi Options को समाप्त होने पर स्वत: ही इस्तेमाल और अदा किया जाता है। साथ ही, Huobi Options का इस्तेमाल एडवांस में भी किया जा सकता है। पोजिशंस के अंदर, आप अदायगी के लिए एडवांस में ऑप्शन अनुबंध का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करें (Exercise) पर क्लिक कर सकते हैं। सिस्टम अंतर्निहित परिसंपत्ति की मौजूदा कीमत के आधार पर अनुमानित रिटर्न की गणना करेगा।

चरण 8. ऑर्डर इतिहास

आप इस्तेमाल किए गए ऑप्शन अनुबंध ककक बारे में जानकारी के लिए ऑप्शंस इंटरफ़ेस पर सभी (All) पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि अदायगी कीमत, अप्राप्त लाभ/हानि, आदि। प्राप्त लाभ/हानि देय खर्चों को घटाकर संबंधित कीमत के अंतर के बराबर है।

Delhi: स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए शख्स ने महिला डॉक्टर को प्यार के जाल में फंसाया, फिर घर बुलाकर किया रेप

पीड़ित महिला ने थाने में बताया कि वो एक ट्रेडिंग ऐप के जरिए उस व्यक्ति के संपर्क में आई थी. महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर घर बुलाया और फिर बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया.

ट्रेडिंग ऐप के जरिए महिला से बलात्कार

तनसीम हैदर

  • नई दिल्ली,
  • 03 मार्च 2022,
  • (अपडेटेड 03 मार्च 2022, 8:10 PM IST)
  • स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए शख्स ने महिला डॉक्टर को फंसाया
  • घर बुलाकर आरोपी ने महिला डॉक्टर से किया बलात्कार

स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए दोस्त बनाकर महिला से रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला दिल्ली के केशवपुरम इलाके का है और पीड़ित महिला पेशे ट्रेडिंग ऐप से डॉक्टर है.

30 साल की पीड़ित महिला डॉक्टर ने बताया कि बंबल ऐप के जरिए एक व्यक्ति ने उसे अपना दोस्त बना लिया और खुद को सिंगल बताकर शादी करने का ऑफर दिया. पीड़ित उसकी बातों पर भरोसा कर उसके दिए हुए पते पर मिलने पहुंच गई.

महिला डॉक्टर ने अपनी शिकायत में कहा कि दिल्ली के केशवपुरम में आरोपी व्यक्ति ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया. पीड़ित किसी तह जान बचाकर वहां से भागी और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित महिला डॉक्टर के अनुसार बंबल ऐप पर चैटिंग के जरिये आरोपी शख्स ने खुद को बैचलर बताते हुए शादी करने के लिए ऑफर दिया था जिसके झांसे में वो गई और मुलाकात के लिए आरोपी के बताये जगह पर चली गई.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा, मुलाकात के बाद आरोपी ने उसे एक कमरे में बंद करके जबरदस्ती उसके साथ रेप किया. पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराया जिसमें रेप के साथ-साथ जोर जबदस्ती होने और आंतरिक हिस्सों में चोट लगने की भी पुष्टि हुई है.

आरोपी शख्स केशवपुरम थाने के कन्हैया नगर इलाके में रहता था और उसने चैटिंग ऐप पर खुद को कुंवारा बताकर महिला डॉक्टर को झांसे में लिया था.

Kotak Neo App: ट्रेडर्स के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ लाया फास्ट ट्रेडिंग इकोसिस्टम, घट जाएगा वेटिंग टाइम

Kotak Securities ने अपना नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम Kotak Neo ऐप लॉन्च किया है, जो मोबाइल ऐप, वेबसाइट ट्रेड API और नेस्ट ट्रेडिंग टर्मिनल के साथ मल्टी-प्लेटफॉर्म का एक्सेस देगा.

Kotak Securities Limited ने अपना नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम Kotak Neo ऐप लॉन्च किया है. इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस अब और बेहतर हो सकेगा. Kotak Neo मोबाइल ऐप, वेबसाइट ट्रेड API और नेस्ट ट्रेडिंग टर्मिनल के साथ मल्टी-प्लेटफॉर्म का एक्सेस देगा. इस इकोसिस्टम को यूजर बिहेवियर, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से उनकी जरूरतों पर चर्चा करके तैयार किया गया है. इन्वेस्टर्स को अब अपनी जरूरत के हिसाब से रेगुलर ऐप अपडेट मिलेगा. Kotak Neo पर कोटक सिक्योरिटी की रिसर्च टीम इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कॉल और शॉर्ट टर्म ट्रेड रेकमेंड करती है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेडर फ्रेंडली फीचर्स, जैसे कि वन-क्लिक स्क्वेयर ऑफ, फास्टर ऑर्डर एक्जीक्यूशन, बास्केट ऑर्डर्स, एडवांस चार्ट और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है.

कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के एमडी और सीईओ जयदीप हंसराज ने कहा कि "वक्त आ गया था कि कस्टमर के लिए वेटिंग टाइम और पुराने पड़ चुके कस्टमर एक्सपीरियंस को बदला जाए. मैं कोटक नियो की लॉन्चिंग को लेकर बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि यह ऐसे फीचर्स और स्पीड से लैस है, जिसकी ट्रेडिंग के वक्त जरूरत महसूस होती है. कोटक नियो को शुरुआत में काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. प्लेस्टोर पर इसकी ऐप रेटिंग 4.4 पर बनी हुई है."

कोटक नियो, कोटक सिक्योरिटीज के जॉइंट प्रेसिडेंट और हेड संदीप चौरडिया ने कहा कि "कोटक नियो को बनाते हुए हमने कस्टमर को फोकस में रखा है. इसका इंटरफेस काफी सीधा-साफ है. कोई नया कस्टमर भी इससे जुड़कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकता है."

Kotak Securities के प्राइसिंग प्लान

पिछले कुछ वक्त में कोटक सिक्योरिटीज़ ने दो प्राइसिंग प्लान- “Trade Free” और “Trade Free Youth” लॉन्च किया है. “Trade Free” ऐसा अकेला प्लान है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग पर जीरो ब्रोकरेज ऑफर करता है. “Trade Free Youth” के जरिए युवा ट्रेडर्स जीरो ब्रोकरेज पर डिलीवरी और इंट्राडे दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं.

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